两家老牌P2P平台开始登记,准备退赔!
公司动态 曝光台 财经 资管黑板报 · 2024-06-20 01:16:29
6月13日,上海市浦东新区人民法院发布《“钱多多”非法吸收公众存款案投资受损人信息核对公告及操作指南》6月19日, 杭州市余杭

6月13日,上海市浦东新区人民法院发布《“钱多多”非法吸收公众存款案投资受损人信息核对公告及操作指南》


6月19日, 杭州市余杭区人民法院发布《杭州市余杭区人民法院关于“草根”案集资参与人信息登记核实公告》


进入2024年,已立案的P2P平台处理进度明显加快,据资管黑板报不完全统计,已有数十家P2P平台进行了首次退赔,或者公布了追缴金额。一些平台也加快了案件的审理进度。资管黑板报将不定期发布整理的各平台退赔信息。


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“钱多多”平台


6月13日,上海市浦东新区人民法院发布《“钱多多”非法吸收公众存款案投资受损人信息核对公告及操作指南》


上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115刑初2692号案件(下称“钱多多”案件),由于该案涉及投资受损人多、地域广泛、收集核对信息工作量大,为了有利于法院便捷、及时发放投资受损人投资款、保障投资受损人合法权益,请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。


现就“钱多多”案件投资受损人信息核对确认事项公告如下:


“钱多多”案件投资受损人信息登记核对平台于2024年6月14日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2024年6月14日起至2024年10月13日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。


特别注意:


投资受损人损失金额确定标准:实际投入金额减去实际取出金额,本金、利息不做区分。


需申报的投资受损人可通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台,进行信息核对及确认:


入口一


关注“上海浦东法院”微信公众号,点击“诉讼服务”—“刑事案款信息核对”进入;


入口二


关注“上海法院12368”微信公众号,点击“诉讼服务”—“当事人”—“刑事案款信息核对”进入;


入口三


微信搜索“人民法院在线服务上海”小程序,点击“地方特色”—“刑事案款信息核对”进入。


2020年10月22日上海市公安局浦东分局官方微博22日通报,近期根据投资人报案,对上海旭胜金融信息服务股份有限公司(下称“旭胜公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。


通报中称,截至目前,公安机关已依法追缴现金1100余万元,查封涉案房产350余套,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。


此外,公安机关已获取“钱多多”平台相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认,并追查资金去向。


通报中还提到,“钱多多”平台对外出借资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。


钱多多(D.com.cn)于2013年10月8日正式上线,是一家国内专业提供融资需求撮合业务的互联网金融企业。2014年12月在上海股权托管交易中心E板挂牌。总部位于上海浦东新区自由贸易区。


“草根投资”平台


6月19日, 杭州市余杭区人民法院发布《杭州市余杭区人民法院关于“草根”案集资参与人信息登记核实公告》


 杭州市余杭区人民法院对金忠栲等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(以下简称“草根”案)已依法立案执行。为维护集资参与人的合法权益,将依法开展集资参与人信息登记核实、查询工作,具体事项公告如下:


信息登记核实对象:“草根”案受损的集资参与人。


信息登记时间:信息登记自2024年6月19日起至7月18日止。(第一次登记后5日内可自行修改,以最后一次修改记录为准)。


信息登记(查询)操作流程


本次信息登记核实依托“人民法院在线服务”小程序进行。为保证信息准确,集资参与人需按以下步骤进行操作:


第一步:通过微信搜索“人民法院在线服务”;


第二步:打开“人民法院在线服务”,选择“浙江”分平台,按照提示输入姓名、公民身份号码和手机号码,并进行人脸识别认证;


第三步:在“定制功能”中选择”查看更多”,在“地方特色”板块,选择“涉众案件查询登记”,进入涉众型案件查询登记系统。


(一)显示有“草根”案的,点击进入,按以下情况分别登记:


1.数据准确无误的,点击“无误确认”;


2.数据有出入的,点击“有出入修改”,修改后将相关材料拍照上传。


(二)未显示“草根”案的,点击下方“登记”,通过模糊查询“草根”或通过法院选择“杭州市”-“杭州市余杭区人民法院”,再选择“草根”案,按提示上传相关材料。


根据杭州市公安局的通报,草根投资实际控制人金忠栲是于2018年10月19日前往公安机关投案自首,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。

2019年6月24日,杭州市公安局余杭区分局依法对犯罪嫌疑人金某某、宗某某等27人,分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送余杭区人民检察院起诉。

2021年12月15日,杭州中院一审判决:被告人草根投资平台实控人金忠栲犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币50万元,二罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产,罚金人民币50万元。

截至平台案发,平台投资总额逾862亿元,累计注册用户近904万人,待还总额约97.14亿元,涉及受害人数近13万人。




来源:资管黑板报


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