北京“华融普银案”宣判:3千余投资人损失34亿余元
互联网 金融虎 · 2017-03-30 07:50:19
向3000余名投资人非法吸收55亿余元资金,造成投资人经济损失34亿余元。立案近三年之后,北京历来最大一起非法集资案“华融普银案”终于迎来一审宣判。

金融虎讯 3月30日消息,立案近三年之后,北京历来最大一起非法集资案终于迎来一审宣判。今天上午 ,北京朝阳法院一审公开宣判“华融普银案”,被告人蒋权生等八名被告人因犯非法吸收公众存款 罪被判处有期徒刑九年十个月至四年六个月不等的刑罚,同时分别并处50万元至20万元不等的罚金 。向3000余名投资人非法吸收55亿余元资金,造成投资人经济损失34亿余元。据金融虎了解,该案件也被媒体喻为北京迄今为止最大的一起非法集资案。

 
法院经审理查明:2012年2月,被告人蒋权生、董占海共同成立华融银安公司。9月,两人又伙同被 告人魏薇共同成立华融普银公司。两公司自成立后,在朝阳区中青大厦、京广中心等地,通过组建 销售团队,自行宣传或第三方推介的方式,借发行理财产品,投资“河祥地产”“京西北物流仓储 ”“岚临高速”“芽菜基金”等项目之名,以年回报率8%—15%、返本付息为诱饵,向社会不特定对 象吸收资金。
 
2013年7月、9月,被告人李明在先后收购华融普银公司、华融银安公司后,仍延续两公司先前的业 务经营模式,并新增“成都阜外医院”“亦庄项目”“宏毅四号”等理财项目,继续向社会不特定 对象吸收资金。被告人卢志银、白岩、王盛、邱峻峰为华融银安公司、华融普银公司销售团队负责 人,积极带领团队参与两公司非法吸收资金活动。2014年5月,华融银安公司、华融普银公司因无法 兑付到期钱款案发。
 
经审计,2012年2月至2014年5月间,华融银安公司、华融普银公司共向3000余名投资人非法吸收55 亿余元资金,造成投资人经济损失34亿余元。以此推算,3000余投资人人均被骗金额达113万余万元。
 
法院认为,蒋权生等八名被告人违反国家金融管理法规,采取面向社会公开宣传,承诺在一定期限 内返本付息的方式向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。最终, 朝阳法院结合本案的犯罪事实、情节、犯罪后果以及各被告人在共同犯罪中所起作用等,依法作出 上述判决。
 
据金融虎了解,2016年7月6日,“华融普银案”在北京朝阳法院一审开庭审理。据公开资料,打着央企中房联合集团招牌的华融普银非法吸收公众存款案爆发于2014年,当时部分投资人并未按时获得本息,随后该公司更是被爆出存在虚假推介、资金池、自担保等问题。同年6月,北京警方介入调查,初始时传出的涉案资金为38亿元,但当时中房方面即澄清与华融普银没有股权关系。有媒体报道曾指出,从股权关系上,在2014年1月底,华融普银就脱离了与中房联合集团的关系。

 
在去年7月6日的庭审中,根据公诉机关的指控,华融普银的案情也逐渐清晰,此案共有8人被控,其中高管4人,分别为蒋权生、魏薇、董占海、李明,而另外的白岩、卢志银、王盛、邱峻峰4人则为市场部门经理。


去年7月6日的庭审现场
 
根据起诉书显示,高管4人中,蒋权生与董占海于2012年2月成立华融银安投资基金(北京)有限公司,2012年9月,蒋权生又和魏薇、董占海成立了华融普银投资基金(北京)有限公司。
 
其中,蒋权生一直担任华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司总裁,魏薇则曾任华融普银投资基金(北京)有限公司法定代表人,董占海曾任华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司董事长。
 
起诉书同时指出,上述两公司在案发时的实际控制人并非上述3人,而是中房联合集团能源科技有限公司副董事长李明。
 
公诉机关称,李明自2013年9月担任中房联合集团能源科技有限公司副董事长,并负责由该公司控股的华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司的经营管理。
 
上述4高管在2012年2月至2014年5月间,先后指令担任公司市场部门经理的4人,以上述二公司投资新发地空港物流、山东高速公路等项目需要资金为由,承诺以货币方式返本付息且年投资回报率8%至15%,向社会公开宣传,变相吸收3000余名投资人的资金。经审计,共计55亿余元。
 
据此,公诉机关认为8名被告的行为构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大,应对其追究刑事责任。另据检察机关指控,涉案8人中,各自所涉非法吸收公众存款金额不同。
 
其中蒋权生参与非法吸收资金共计55亿余元,魏薇参与非法吸收资金共计人民币40亿余元,董占海参与非法吸收资金共计人民币33亿余元,李明参与非法吸收资金共计人民币17亿余元,卢志银参与非法吸收资金共计人民币7.3亿余元,白岩参与非法吸收资金共计人民币6.8亿余元,王盛参与非法吸收资金共计人民币3.9亿余元,邱峻峰参与非法吸收资金共计人民币2.6亿余元。
 
除了涉案金额有区别外,8名涉案人员中,蒋权生、董占海、李明及邱峻峰属于主动投案,而魏薇和员工白岩、卢志银属于被查获,王盛则是在卢志银到案后协助抓捕。
 
在7月6日庭审当天,8名被告人中有6人对于公诉机关指控的事实和罪名不持异议,并当庭表示愿意认罪,但包括公司实际控制人在内的2名高管魏薇和李明当庭未认罪。
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