交通银行湖州分行等2家银行皆因贷款“三查”不到位等合计被罚260万元
5月10日消息，国家金融监督管理总局湖州监管分局发布行政处罚信息公开表。处罚信息显示，浙江德清农村商业银行股份有限公司与交通银行股份有限公司湖州分行皆因贷款“三查”不到位等违法违规事实被罚，合计被罚260万元相关负责人收到警告。
金融虎讯 5月10日消息，国家金融监督管理总局湖州监管分局发布行政处罚信息公开表。处罚信息显示，浙江德清农村商业银行股份有限公司与交通银行股份有限公司湖州分行皆因贷款“三查”不到位等违法违规事实被罚，合计被罚260万元相关负责人收到警告。
具体来看，浙江德清农村商业银行股份有限公司违法违规事实为流动资金贷款发放不审慎；贷款“三查”不到位，贷款资金挪用于银行承兑汇票保证金；抵押物评估管理不审慎；房地产开发贷款管理不审慎；个人按揭贷款发放不审慎。
处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。处罚决定为对浙江德清农村商业银行股份有限公司罚款155万元。
交通银行股份有限公司湖州分行违法违规事实为流动资金贷款发放不审慎；员工行为管理不到位；个人经营性贷款“三查”不到位。
处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。处罚决定为对交通银行股份有限公司湖州分行罚款105万元。
据此前了解，2024年5月6日，国家金融监督管理总局万州监管分局发布两篇行政处罚信息公开表。处罚信息显示，重庆农村商业银行股份有限公司万州分行与重庆城口中银富登村镇银行有限公司皆因贷款“三查”不到位违法行为被罚，两家银行合计被罚60万元。
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