钱保姆、钱庄网幕后黑手夏东明被捕,间接导致至少五家P2P暴雷
网贷 蓝鲸财经 · 2019-05-17 13:32:45
深交所要求深大通说明夏东明因涉嫌P2P非法集资案件被采取刑事强制措施的具体情况,包括但不限于夏东明在视科传媒的任职情况、其涉嫌P2P非法集资的发生时间、涉案金额、涉及P2P平台名称、上市公司包括视科传媒在内的子公司是否与相关P2P平台存在关联或业务、资金往来。

作者: 李览青


5月16日晚,深大通(SZ000038)公告了一则年报问询函,首先对深大通全资子公司视科传媒创始人兼主要经营者夏东明因涉嫌P2P非法集资案件一事进行了问询。

 

在针对深大通2018年财报的会计师事务所专项说明(下称“说明”)中,提到深大通全资子公司浙江视科文化传播有限公司(下称“视科传媒”)对部分预计不能收回的应收账款2.74亿元全额计提坏账准备,同时因预计经济利益无法流入未确认收入金额约2.06亿元。

 

说明中特别指出,由于视科传媒创始人和主要经营者夏东明涉嫌P2P非法集资案件被采取刑事强制措施,至今未正常履职,导致事务所审计范围受到限制,无法获取充分适当的审计证据。

 

对此,深交所要求深大通说明夏东明因涉嫌P2P非法集资案件被采取刑事强制措施的具体情况,包括但不限于夏东明在视科传媒的任职情况、其涉嫌P2P非法集资的发生时间、涉案金额、涉及P2P平台名称、上市公司包括视科传媒在内的子公司是否与相关P2P平台存在关联或业务、资金往来。

 

夏东明卷入多起P2P暴雷案

 

从夏东明直接控股的子公司中,很难找到P2P平台的身影,但是从警方对部分暴雷平台立案公告来看,夏东明至少涉及两起P2P非法吸收公众存款案。

 

夏东明旗下平台最早暴雷的是“钱保姆”。去年8月3日,钱保姆宣布良性清盘,所有待还金额将从8月开始分24个月兑付。但就在两个月后,钱保姆又公告称因资产无法处置迅速变现,原兑付方案不能实施,将处置林地、野山参、原浆酒等资产变现兑付。同月,钱保姆被立案侦查。

 

11月8日,杭州市公安局滨江分局警情通报显示,钱保姆实际控制人夏某明及涉案人员张某、寿某、方某因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方依法采取刑事强制措施。据钱保姆平台出借人记录,平台出面沟通的实控人正是夏东明。


 

此外,夏东明还涉及P2P平台“钱庄网”涉嫌非法吸收公众存款案,据杭州市公安局西湖区分局通报,钱庄网非吸一案嫌疑人夏某明已被滨江公安分局执行逮捕。

 

 

除了警方实锤立案的钱庄网和钱保姆,夏东明控股的浙江新联控股股份有限公司(下称“新联控股”)还与多家平台暴雷相关。

 

去年12月29日,宜贷网发布清盘公告称,宜贷网供链贷的实际担保融资方浙江新联控股股份有限公司董事长夏某,因涉嫌其他网贷平台非法吸收公众存款被杭州滨江公安部门刑事拘留。另有报道显示,在宜贷网关联平台宜湃网出现逾期后,夏东明曾不止一次赴成都指导后续工作开展,承诺由其负责协调资金兑付。

 

此外,因涉非吸被立案的P2P平台火理财在获得新股东融资时曾发布宣传报道公开提及新联控股,其兄弟暴雷平台永利宝大股东的高管也与新联控股有多处重合。夏东明参股的P2P平台微金石则在今年4月被曝失联,目前官网无法打开。

 

合作修正集团修涞贵,平台暴雷前屡撤资

 

在上述夏东明相关的暴雷平台中,部分平台背后还浮现出修正集团董事长修涞贵的身影,夏东明的新联控股与修正集团也关系匪浅。

 

 

火理财独立运行后,2018年5月11日,浙江名天汽车发展有限公司(下称“名天汽车”)成为火理财大股东,持股51%,修涞贵就出现在名天汽车的股东名单中。

 

不过工商资料显示,在火理财暴雷半个月后,修涞贵就从名天汽车中撤资,由深圳前海英孚投资有限公司(下称“前海英孚”)接盘。

 

钱庄网的大股东康融汇通有限公司同样是修涞贵诸多投资项目之一。现有可见的媒体报道中,还能搜索到2018年1月《钱庄网再获修正集团董事长修涞贵战略投资》的企业通稿,并且配有修涞贵与钱庄网各高管的签约现场图片及合影。

 

无独有偶,8月31日在钱庄网清盘之前,修涞贵又从康融汇通的股东名单中退出,而前海英孚同样是这家平台的股东之一。

 

修涞贵还通过其控股50%的浙江天然股权投资基金管理有限公司入股了宜湃网,不知是否因为投资互金屡屡受挫,在去年9月3日修涞贵从浙江天然股权投资基金管理有限公司中撤资了。

 

去年7月,有新闻通稿显示修正集团以8亿元现金战略入股新联控股,修正集团副总裁吕竺苼将出任新联控股副总裁。天眼查信息显示,新联控股也入股了修正集团旗下的修正健康管理股份有限公司、养安享养老产业股份有限公司等。

 

 

不过有趣的是,去年9月因新联控股向修正集团借款合计3000万元但未按期偿还,修正集团将新联控股与夏东明告上法庭,吉林省通化市中级人民法院一审判决新联控股合计偿还本息3021万元。

 

在深大通的股东名单中,也同时出现了夏东明与修涞贵的名字。

 

深大通2019年一季报显示,夏东明目前仍为上市公司第四大股东,持股比例7.41%,股份全部处于冻结状态。修涞贵为第九大股东,持股比例为1.15%,部分股份处于质押状态。

 

 

夏东明和修涞贵成为股东始于2015年7月视科传媒被收购,彼时深大通以发行股份及支付现金的方式购买视科传媒100%股权,夏东明时任视科传媒法定代表人兼第一大股东,其持有的视科传媒29.075%股权以4.94亿元股份对价的形式被收购。修涞贵曾任视科传媒第四大股东,持股10%,其中有部分股份转化为深大通股权。

 

 

值得一提的是,深大通在收购视科传媒时与原股东曾签订《补偿协议》,约定视科传媒2015年净利润不低于人民币1.31亿元、2016年净利润不低于人民币1.65亿元、2017年净利润不低于人民币1.98亿元、2018年净利润不低于人民币2.12元。

 

但由于夏东明被采取刑事强制措施,无法正常履行经营管理职责,去年扣除非经常性损益后,视科传媒归属母公司股东的净利润为-3.69亿元,与承诺的净利润2.12亿元相比,完成比例为-174.25%,因此,深大通对视科传媒计提资产减值损失3.37亿元。

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