鑫茂荣信财富涉嫌非吸女总裁被抓:立案前1周其父辞任上市公司董事
公司动态 网贷 金融虎 · 2020-01-03 06:09:32
近日,天津市公安局南开分局发布对鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司(简称鑫茂荣信财富)涉嫌非法吸收公众存款案进行第二次通报显示,自依法对鑫茂荣信财富及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来,公安机关全力开展案件侦办及追赃挽损工作。目前,正在加大办案力度,全面核查涉案资金去向,并对相关涉案财产依法进行查封、冻结、扣押。

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金融虎讯 1月3日消息,近日,天津市公安局南开分局发布对鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司(简称鑫茂荣信财富)涉嫌非法吸收公众存款案进行第二次通报显示,自依法对鑫茂荣信财富及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来,公安机关全力开展案件侦办及追赃挽损工作。目前,正在加大办案力度,全面核查涉案资金去向,并对相关涉案财产依法进行查封、冻结、扣押。下一步,将与各地公安机关密切配合,最大限度挽回经济损失,依法保护人民群众合法权益。

 

根据通告,请广大投资人积极到投资所在地公安机关进行登记报案,通过合法途径反映情况和诉求,并配合做好取证调查工作。公安机关将通过“平安南开”微信公众号等权威渠道对相关案件进展情况及时进行公布。


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据了解,2019年12月1日,天津市公安局南开分局依法对鑫茂荣信财富及关联公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并已对涉嫌犯罪的公司法定代表人杜某(女,40岁,天津市人)、公司负责人孟某(男,44岁,黑龙江人)依法采取刑事强制措施。


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企查查信息显示,鑫茂荣信财富公司成立于2014年04月04日,注册资本2亿元,法人为杜娟。经营范围中明确“未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”。


股权结构显示,鑫茂荣信财富公司系天津鑫茂科技投资集团(简称鑫茂集团)有限公司控股子公司,持股比例为60%。中金华汇(北京)投资控股有限公司持股40%。股权穿透后,杜克荣间接持股比例为54%。


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当前,鑫茂集团仍有3条限消纪录。2018年3月,鑫茂集团因天津滨海农村商业银行股份有限公司红桥支行申请执行该单位借款合同纠纷一案,公司及法人及实际控制人杜克荣被列入限制高消费名单,该案未履行金额达52976895元。2018年07月03日,鑫茂集团又因天津福信小额贷款有限公司申请执行该单位借款合同纠纷案两次被列限消名单,共涉及未执行金额3255万元。此外,2019年12月4日和12月19日,鑫茂集团涉两起被执行案例,涉及标的136556。


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据官网介绍,鑫茂荣信财富是中国专业资产配置服务品牌,总部位于北京CBD核心商务区,目前在全国各大城市设有服务机构。自2014年成立以来,鑫茂荣信财富累计管理资产规模超过150亿。鑫茂荣信财富母公司鑫茂科技投资集团始建于1992年,注册资本6.6亿,经历27年的创业积累,截至2018年12月拥有投资参、控股企业71 家,总注册资本21.5亿元,总资产近100亿元,投资产业涉及科技园开发建设、运营输出、科技金融、文化创意、孵化器运营管理、电子商务、高科技产业、光通信等 20多个行业,员工5000余人。


2019年10月,据蓝鲸财经报道,鑫茂集团旗下财富管理平台“鑫茂荣信财富”和“优点智投”相继出现部分标的兑付困难,鑫茂集团已给出担保责任执行方案,会作为担保方承担担保责任,拟在三年内兑付完毕。鑫茂集团总裁杜娟在鑫茂荣信财富担任法定代表人兼董事长、经理,公开资料显示,杜娟系鑫茂集团实控人杜克荣之女。



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报道指出,优点智投则由北京优点智联网络科技有限公司运营,杜娟持股70%为第一大股东,鑫茂集团持股30%为第二大股东。除了上述两家公开投资的财富管理平台,鑫茂集团旗下还有一家较为知名的P2P平台邦帮堂。邦帮堂运营主体为北京紫貔财富网络科技有限公司,2014年8月成立于北京,属于“民营系”P2P平台,此前也一直在各种公开平台高调宣传其股东为鑫茂集团,但是此后开始慢慢淡化鑫茂集团的概念。2018年10月,邦帮堂的工商信息进行了一轮变更,鑫茂集团退出股东名单,同时作为邦帮堂监事的杜娟也退出平台高管名单。在此前2017年的股东变更中,鑫茂荣信财富退出鑫茂集团加入邦帮堂股东名单。就在2019年1月14日之前,杜娟在鑫茂荣信担任执行董事、经理、法定代表人,杜娟与邦帮堂创始人寇权均系鑫茂荣信自然人股东。当前,鑫茂集团从工商信息上已与P2P平台邦帮堂脱离了关系。


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企查查信息显示,目前,邦帮堂运营方紫貔财富股东包括鑫茂荣信投资管理(北京)有限公司(40%)、天津市万康投资咨询有限公司(40%)、元锐资产管理(天津)有限公司(10%),众信成企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)(10%)。金融虎注意到,当前,邦帮堂的商标仍在鑫茂荣信财富名下。2019年9月27日,邦帮堂因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常名单。2019年11月05日,邦帮堂大股东鑫茂荣信投资管理(北京)有限公司也因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常。截至目前,两公司仍未移出异常名单。


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邦帮堂运营数据显示,平台借贷余额9792万元,利息余额344万元,当前出借人数量881人,借贷余额笔数537笔,当前借款人数量439人。


值得一提的是,在此前公开资料中,鑫茂集团曾宣称旗下拥有A股上市公司富通鑫茂(000836)。金融虎注意到,鑫茂荣信财富2019年12月1日被立案,而在立案前约一周的时间,11月23日,富通鑫茂发布公告称,公司董事会收到董事杜克荣书面辞职报告,杜克荣因身体健康原因申请辞去公司第八届董事会董事职务,杜克荣辞职后将不再担任公司其他职务。截至公告披露日,杜克荣本人不直接持有公司股份,与持有上市公司5%以上股份的股东存在关联关系。公司董事会对杜克荣先生在任董事期间为公司发展所做的贡献表示感谢。


需要指出的是,当前,天津鑫茂科技投资集团有限公司仍为富通鑫茂第二大股东,持股比例为7.22%。


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