万盈金融案已报送审查起诉:未结清13.7亿元涉及1.56万人
公司动态 网贷 金融虎 · 2020-01-16 06:20:44
经初步审计,万盈平台自2016年3月至2018年12月期间,平台参与充值提现的投资人有75151人,充值总额为45.5亿余元;未结清的投资人有15560人,未结清总额13.7亿余元。


金融虎讯 1月16日消息,据深圳市人民检察院消息,袁宇泽等人涉嫌集资诈骗,陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案(万盈金融案),已于近日由深圳市公安局南山分局报送该院审查起诉。据金融虎了解,因该案案情复杂、涉及面广,警方曾两次提请批准延长案件侦查期限。


侦查机关认定:犯罪嫌疑人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。万盈平台未经有关部门依法批准,向社会公众公开发布融资标的,对外宣称年化利率在12%-15%不等,以此吸收社会上不特定人的资金。另外,袁宇泽等人还通过万盈平台发布假标进行自融。经初步审计,万盈平台自2016年3月至2018年12月期间,平台参与充值提现的投资人有75151人,充值总额为45.5亿余元;未结清的投资人有15560人,未结清总额13.7亿余元。


犯罪嫌疑人袁宇泽作为万盈公司实际控制人,负责公司决策及平台资金使用。犯罪嫌疑人陈杨作为万盈公司总裁,协助袁宇泽管理公司。犯罪嫌疑人姚冬娜作为运营部负责人,负责对外宣传、推广业务。犯罪嫌疑人李笋作为业务部负责人,负责审核借款方有无偿还能力。犯罪嫌疑人杨啸风作为业务二部负责人兼风控经理,负责对接借款方。犯罪嫌疑人占一淳听从袁宇泽指示进行转账,管理万盈平台银行账户。犯罪嫌疑人蒋一兵为业务二部负责人兼风控负责人(杨啸风离职后接替)。犯罪嫌疑人何文良作为技术总监,负责开发、维护万盈网站及万盈APP。


深圳市人民检察院表示,因本案被害人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务。


据金融虎了解,深圳公安局南山分局于2019年7月10日对万盈金融涉嫌集资诈骗立案侦查,并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施。通报指出,深圳万盈互联网金融服务有限公司(万盈金融)在政府引导良性退出过程中,不积极主动配合清退,隐瞒资金去向和资产状况,导致清退工作无法继续进行。


官网资料显示,深圳万盈互联网金融服务有限公司是宜宾制药有限责任公司旗下互联网金融平台,宜宾制药80%绝对控股,平台于2015年5月9日正式上线,系具备医药医疗产业背景特色的互联网金融平台。


企查查信息显示,深圳万盈互联网金融服务有限公司成立于2015年1月14日,法人为陈杨。除国药集团宜宾制药有限责任公司持股80%外,陈扬持股13%,公司COO姚冬娜持股5%,何文良持股2%。同时,五粮液持有宜宾制药49%的股份。


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万盈金融的事发最早可追溯到2018年8月24日。当天,有投资人接到万盈金融客服电话称万盈金融出现逾期,逾期项目为安盈宝和稳盈宝。8月31日,网络上流传出一份署名为万盈金融但并未加盖公章的逾期声明,提及平台逾期金额约3280万元。该声明称,将以延期兑付和展期兑付两种方式处理逾期项目;同年9月21日,万盈金融官网发布公告称将平台上的已逾期项目将展期至12月30日;9月25日,万盈金融官网再次发布补充说明称无法保证借款人能够按时付息。


2018年10月15日,近400位万盈金融的出借人来到宜宾市五粮液集团东大门,要求万盈金融的股东——宜宾制药,以及宜宾制药股东五粮液、中国医药工业研究总院对万盈金融平台上的逾期债务承担责任。10月29日,五粮液在深交所互动易平台上回应称,五粮液与该事件没有关系。因五粮液由宜宾市国有资产经营有限公司100%持股,这也是投资人会在深交所交易平台向五粮液发问的原因。


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万盈金融逾期后,股东宜宾制药2018年10月30日发布的一则公告曾引发“甩锅质疑”。根据宜宾制药当时公告,经初步核查,2016年6月12日,宜宾制药与上海富田股权投资基金管理有限公司签订《股权担保协议书》,由上海富田将其持有深圳万盈股权变更登记到宜宾制药名下,为杭州功臣投资有限公司对宜宾制药负有的债务提供股权担保。宜宾制药称,对于深圳万盈金融平台出借人的债权,宜宾制药将依照生效的司法判决承担相应的法律责任。下一步,宜宾制药将继续积极配合有关部门,持续跟进深圳万盈金融平台债权逾期的核查工作,依法维护出借人的合法权益。


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据金融虎此前报道,2019年4月份,万盈金融宣布拟引入深圳市国厚资产管理有限公司建立国厚联合工作组,正式开始清产核资工作。但金融虎注意到,根据万盈金融官网公告,自深圳国厚接手后,几乎每隔一两天官网就会更新“国厚联合工作组-万盈金融工作日报汇报”,但是汇报最后一次更新时间持续到2019年6月19日,此后便再无消息。


追赃方面,2019年8月24日,警方现已依法查封了位于江苏省沭阳市的6套涉案商铺(面积共约16000平方米),扣押涉案车辆3台。11月4日,警方通报显示,因案情复杂,南山警方已向深圳市人民检察院提请批准延长案件侦查期限。经过前期核查,新增查封黑龙江省某市涉案商铺共计94套,面积约6800平方米。12月12日,警方通报显示,查封位于浙江省某市的涉案商业楼房一栋,面积约1300平方米,冻结袁某泽委托他人代持的浙江某医疗器械企业股权,因因案情复杂、涉及面广,再次呈请延长案件侦查期限。


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