大连警方打掉一起套路贷案抓获30人:以财富投资公司为依托
消费金融 金融虎 · 2020-01-16 08:45:00
今日,大连市公安局经济技术开发区分局发布通报,2019年,打掉了以杨某为首的“套路贷”犯罪集团。经依法查明,自2011年以来,该犯罪集团以大连捌零后财富投资管理有限公司为依托,通过有组织地实施违法犯罪活动,获取巨额经济利益。目前,公安机关已经抓获犯罪嫌疑人30余名。

金融虎讯 1月16日消息,今日,大连市公安局经济技术开发区分局发布通报,2019年,打掉了以杨某为首的“套路贷”犯罪集团。经依法查明,自2011年以来,该犯罪集团以大连捌零后财富投资管理有限公司为依托,通过有组织地实施违法犯罪活动,获取巨额经济利益。目前,公安机关已经抓获犯罪嫌疑人30余名。


为彻查该犯罪集团违法犯罪事实,依法严厉惩治犯罪,切实维护被害人合法权益,促进社会公平正义,现向社会各界公开征集该犯罪集团相关违法犯罪线索及“保护伞”“关系网”线索。鼓励、保护广大人民群众积极主动举报线索,特别是相关被害人、知情人,以及遭受该犯罪集团暴力、“软暴力” 滋扰行为的群众,请消除顾虑,放心大胆向公安机关检举揭发、提供线索。


公安机关将严格执行办案保密制度,依法保障被害人、举报人、控告人、证人的合法权益。对举报的公安机关尚未掌握的违法犯罪事实,经查证属实的,将按照有关规定给予奖励。凡窝藏、包庇、纵容违法犯罪分子,帮助毁灭、伪造证据及为其提供便利条件的,将依法追究法律责任;对干扰证人作证及威胁、报复被害人、举报人、控告人、证人的,将坚决依法严惩。


同时,警方同时发布了关于敦促犯罪嫌疑人投案自首的通告。通告指出,凡涉及参与该犯罪集团违法犯罪行为人员,必须立即停止一切违法犯罪活动,自本通告发布之日起,向公安机关投案,如实供述违法犯罪事实的,可以依法从轻或者减轻处罚;犯罪情节较轻的,可以依法免除处罚。


犯罪嫌疑人的亲友应当积极规劝其尽快投案自首。经亲友规劝、陪同投案的,或者亲友主动报案后将犯罪嫌疑人送去投案的,均视为自动投案。犯罪嫌疑人委托他人先代为投案或者先以信函、电报、电话等方式投案,本人随后到案的,或者仅因形迹可疑被司法机关或者有关组织盘问、教育后,主动交代自己尚未被司法机关发现的罪行的,视为主动投案自首。


犯罪嫌疑人有检举、揭发他人犯罪行为,经查证属实的,以及提供重要线索,从而得以侦破其他案件,或者有积极协助司法机关抓获其他犯罪人员等立功表现的,可以依法从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以依法减轻或者免除处罚。


凡为该犯罪集团充当“保护伞”或者有其他关联腐败问题的公职人员,自本通告发布之日起,主动向监察机关、公安机关投案,如实交代涉案问题的,可以依法从轻或者减轻处分;犯罪情节较轻的,可以依法免除处罚。


企查查信息显示,大连捌零后财富投资管理有限公司当前已为注销状态。该公司注册次本2000万元,实缴50万元,法人为齐雪持股98%,夏远飞持股2%。该公司在旅顺、金州设有分公司,当前也已注销。


附通告:


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