金融虎讯 9月28日消息，近日，深圳市公安局福田分局发布“万家兄弟、安心联合财富”两家公司的案件通报。

万家兄弟非法募资14亿元

万家兄弟平台案通报显示，警方于2020年9月10日依法对公司实际控制人董某菜、业务员段某某、平台关联业务公司张某、李某某四人依法采取刑事拘留强制措施，警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。

现已查明“万家兄弟”平台成立于2013年1月，累计向4643个投资人非法募集14亿元人民币，警方现已累计调取300多个银行账户信息，并聘请司法审计公司对涉案公司进行全面审计，追查资产去向。

警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员)，将在深圳市万家兄弟电子商务有限公司(“万家兄弟”平台)或其他关联企业业务服务期间收取的代理费、好处费、返点费、提成费等非法所得，退缴至“万家兄弟”平台专案汇款账户。拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其相应法律责任。

安心联合财富高管等被限出境

安心联合财富案通报显示，深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续，并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。

警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，限期在2020年11月30日 前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户。对积极配合追缴的，警方将从轻从宽处理；对拒不配合的人员，将依法采取刑事强制措施。