金融虎讯 4月2日消息，据江西省地方金融监督管理局官网近日刊载消息显示，于2020年下半年在全省开展了金融放贷领域突出问题专项整治，重点针对金融放贷领域“有证难管、无证不管”的行业乱象重拳出击，努力铲除黑恶势力滋生土壤。全省金融放贷突出问题整治工作取得全面胜利，金融放贷乱点乱象明显减少，基本实现“行业清源”。

据介绍，截至2020年12月底全省各级金融局（办）收到打击地方金融领域乱点乱象线索共计711条（其中涉黑涉恶线索7条），公安机关立案查处线索13条，涉及金额约27.1亿元，涉及人数9054人，均已移交至相关部门核查处理，发放非法集资举报奖励50笔共4.35万元。运用“赣金鹰眼”非法集资监测预警平台，累计预警387家风险企业交属地核查处置，是全国第一批八家接入国家金融风险监测预警平台之一。制定《江西省非法集资资金异动监测预警工作指引》，组织各金融机构加强对非法金融活动的监测预警，共监测线索68条，涉及账户资金145.42亿元，立案打击7条，获上级部门专刊全国推广。

在坚持源头治理、整治各类乱点乱象方面。及时组织会商研判，对长租公寓、预付费等领域发出风险提示18次，约谈6家企业（集团）。吉安市金融办探索点名式风险提示，对2个带状风险和12家涉非法金融活动机构点状风险进行公开风险提示，注销5家，停业1家，退回集资款1家。

地方金融乱象整治更加有效。现场检查家181家地方金融组织，要求90家地方金融组织退出。实现全省网络借贷全行业停业退出，29家机构中，业务清零14家，迁出1家，转型全国小贷1家、区域小贷1家，公安打击9家，正常良性退出3家。叫停新增并指导部署清退19家已经设立的“资产备案中心”机构，防范风险隐患滋生蔓延。

反洗钱与非法证券期货整治更加彻底。江西证监局排查45条非法荐股配资等线索，联合整治清理41条线索所涉机构及网站，约谈2家机构责令停止违法违规行为，将查实的10家涉场外配资平台列入黑名单公示。人民银行南昌中心支行持续推动辖内洗钱罪打击，全省成功破获并判决35起刑法第191条洗钱罪案件，其中涉黑洗钱案件共计15件，数量稳居全国第一。

江西全省公安机关共侦办涉金融领域“套路贷”黑社会性质组织案17起、恶势力犯罪集团案37起、恶势力犯罪团伙案7起。全省公安机关共立非法集资案件160起，抓获犯罪嫌疑人253名；全省检察机关依法批准逮捕非法集资犯罪185件273人，起诉236件464人；全省法院审结涉非法集资犯罪234件456人，有力打击不法分子嚣张气焰。化解非法集资陈案368起，完成部督央批“胜隆公司”案，处置完结率77.57%，处全国第一方阵，挽回经济损失6.99亿元。

下一步，江西省金融局将紧紧围绕扫黑除恶专项斗争各项重点工作，以强监管、补短板为根本，压紧压实监管责任；以治乱象、清乱点为抓手，强力推动行业清源；以严督导、抓落实为支撑，推动工作落到实处，加快建立“六建”机制，推进金融放贷领域乱象治理常态化机制化，坚决巩固深化专项斗争的胜利成果，优化江西省经济金融发展环境。