江西实现网络借贷全行业停业退出:29家P2P机构14家业务清零
网贷 公司动态 金融虎 · 2021-04-02 09:30:17
地方金融乱象整治更加有效。现场检查家181家地方金融组织,要求90家地方金融组织退出。实现全省网络借贷全行业停业退出,29家机构中,业务清零14家,迁出1家,转型全国小贷1家、区域小贷1家,公安打击9家,正常良性退出3家。叫停新增并指导部署清退19家已经设立的“资产备案中心”机构,防范风险隐患滋生蔓延。


金融虎讯 4月2日消息,据江西省地方金融监督管理局官网近日刊载消息显示,于2020年下半年在全省开展了金融放贷领域突出问题专项整治,重点针对金融放贷领域“有证难管、无证不管”的行业乱象重拳出击,努力铲除黑恶势力滋生土壤。全省金融放贷突出问题整治工作取得全面胜利,金融放贷乱点乱象明显减少,基本实现“行业清源”。


据介绍,截至2020年12月底全省各级金融局(办)收到打击地方金融领域乱点乱象线索共计711条(其中涉黑涉恶线索7条),公安机关立案查处线索13条,涉及金额约27.1亿元,涉及人数9054人,均已移交至相关部门核查处理,发放非法集资举报奖励50笔共4.35万元。运用“赣金鹰眼”非法集资监测预警平台,累计预警387家风险企业交属地核查处置,是全国第一批八家接入国家金融风险监测预警平台之一。制定《江西省非法集资资金异动监测预警工作指引》,组织各金融机构加强对非法金融活动的监测预警,共监测线索68条,涉及账户资金145.42亿元,立案打击7条,获上级部门专刊全国推广。


在坚持源头治理、整治各类乱点乱象方面。及时组织会商研判,对长租公寓、预付费等领域发出风险提示18次,约谈6家企业(集团)。吉安市金融办探索点名式风险提示,对2个带状风险和12家涉非法金融活动机构点状风险进行公开风险提示,注销5家,停业1家,退回集资款1家。


地方金融乱象整治更加有效。现场检查家181家地方金融组织,要求90家地方金融组织退出。实现全省网络借贷全行业停业退出,29家机构中,业务清零14家,迁出1家,转型全国小贷1家、区域小贷1家,公安打击9家,正常良性退出3家。叫停新增并指导部署清退19家已经设立的“资产备案中心”机构,防范风险隐患滋生蔓延。


反洗钱与非法证券期货整治更加彻底。江西证监局排查45条非法荐股配资等线索,联合整治清理41条线索所涉机构及网站,约谈2家机构责令停止违法违规行为,将查实的10家涉场外配资平台列入黑名单公示。人民银行南昌中心支行持续推动辖内洗钱罪打击,全省成功破获并判决35起刑法第191条洗钱罪案件,其中涉黑洗钱案件共计15件,数量稳居全国第一。


江西全省公安机关共侦办涉金融领域“套路贷”黑社会性质组织案17起、恶势力犯罪集团案37起、恶势力犯罪团伙案7起。全省公安机关共立非法集资案件160起,抓获犯罪嫌疑人253名;全省检察机关依法批准逮捕非法集资犯罪185件273人,起诉236件464人;全省法院审结涉非法集资犯罪234件456人,有力打击不法分子嚣张气焰。化解非法集资陈案368起,完成部督央批“胜隆公司”案,处置完结率77.57%,处全国第一方阵,挽回经济损失6.99亿元。


下一步,江西省金融局将紧紧围绕扫黑除恶专项斗争各项重点工作,以强监管、补短板为根本,压紧压实监管责任;以治乱象、清乱点为抓手,强力推动行业清源;以严督导、抓落实为支撑,推动工作落到实处,加快建立“六建”机制,推进金融放贷领域乱象治理常态化机制化,坚决巩固深化专项斗争的胜利成果,优化江西省经济金融发展环境。

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