金融虎讯 12月14日消息，据公号长沙打非专线通报，合肥警方日前公布了安徽天合联盟科技有限公司（以下简称“天合联盟”）非法集资案的情况，通报显示，这起案件涉案资金近20亿元，目前已抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。

通报称，主要犯罪嫌疑人揭某于2014年在广东省深圳市注册成立深圳航旅科技有限公司，以加盟销售飞机票、成为代理商为名向社会不特定对象吸收资金并承诺高额回报进行集资。

2015年10月，揭某同汪某华、邱某涛到六安市注册成立安徽航旅科技有限公司，以同样手法开始向公众宣传，向社会集资。

2016年12月3日，揭某同汪某华、邱某涛芝合肥注册成立安徽天合联盟科技有限公司，运营地址在合肥市包河区祁门路与机场路交口吉瑞泰盛广场，经营范围包含信息技术服务、计代收飞机票、火车票、投资兴办实业、创业投资管理等。他们以天合联盟控股公司的子公司为名义，先后招聘潘某福、李某凡等多人任公司高管对外发展业务。

去年4月，合肥市公安局包河分局接群众报案，对涉案的天合联盟非法吸收公众存款案立案侦查。

警方公布的数据显示，这起非法吸收公众存款案涉及全国31个省市自治区2万余名投资人，涉案资金近20亿元，抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。

据警方介绍，这起非吸案的运作模式是会员制吸引投资人，通过“报单中心”层层发展下线。投资人若想投资安徽天合联盟科技有限公司所宣传的理财项目，必须经公司会员推荐入会。

先出资4000元购买一个资格，成为公司会员，在投资人成为会员后，可以按照每份4000元的整数倍进行投资，投资期限为9周，每周按一定比例返利，9周后连本带利每份可收益7600元。

公司会员可随意发展新投资人，总收益根据其名下的直接发展人员的数量可叠加。

公司会在每周一准时发放本息，直接打入投资人入会时提供的个人银行卡当中。

投资人投资后成为安徽天合联盟科技有限公司会员后，可申请成为报单中心(又称报单员、加盟商)。

投资人由老会员推荐后交4000元入会，通过转账或刷卡将钱转到公司账户，拿着转账凭证或者POS单找到有报单资格的报单中心(就是有报单资格的公司会员)，然后报单中心按照流程找公司进行报单，每报一单，公司会奖励给报单中心160元。

原报单中心发展的会员再成立新报单中心，成为原报单中心的一代报单中心，原报单中心可以拿到一代报单中心下面普通会员投资的提成。

以此类推，形成一代、二代、三代报单中心的倒金字塔结构，一直到三代报单中心下属普通会员再成立新报单中心，一代报单中心、二代报单中心拿一定比例提成，原报单中心出局。

天合联盟以每天两次在公司经营地举办的推广介绍会方式向外公开宣传，吸引投资人投资。在推介会上，公司教育部人员向投资人做虚假宣传。宣称公司是做股权众筹的金融公司，通过吸收群众资金，资金循环运转，造成大量的现金流，来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票(股票代码TUAA)的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。

投资人相信公司的宣传后，双方会签订一份《加盟协议》，公司承诺发给投资人美国上市股票，在封闭期12个月后即负责投资人办理开户等相关事宜，封闭期12个月后，公司保证每一个投资商所持有的股票加上所得分红不低于本人投资额的2-2.5倍；封闭期内公司将会给先行投资者提前分红。

据警方侦查，投资人通过刷公司提供的POS机或者公司银行的银行账户转账进行投资，以两种层层递进方式取得收益。

目前，涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉，案件正在进一步审理中。

本文综合自：长沙打非专线