友融财富实控人王某被抓归案 警方将彻查其系列集资行为
公司动态 网贷 金融虎 · 2019-04-02 10:07:23
今日,上海市公安局杨浦分局发布关于“友融公司”的案件侦办情况通报。通报显示,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的友融投资管理(上海)有限公司实际控制人王某被警方抓捕归案。截至目前,该案共有4名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。目前,案件仍在进一步侦查中。据了解,友融投资旗下P2P平台即为友融财富,同时还运营有平台布袋和尚。

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金融虎讯 4月2日消息,今日,上海市公安局杨浦分局发布关于“友融公司”的案件侦办情况通报。通报显示,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的友融投资管理(上海)有限公司实际控制人王某被警方抓捕归案。截至目前,该案共有4名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。目前,案件仍在进一步侦查中。据了解,友融投资旗下P2P平台即为友融财富,同时还运营有平台布袋和尚。


根据公告,警方已冻结、查封友融投资管理(上海)有限公司和涉案人员的20余个涉案银行账户资金以及涉案房产,并全力追查其余涉案资产。并已聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额、追查资金去向。


同时,警方已开通友融投资管理(上海)有限公司非法吸收公众存款案投资人网上信息登记,投资人可通过微信关注上海市公安局微信公众号“警民直通车上海”,点击左下角“服务大厅”,在“特色服务”栏目中点击“投资人登记”图标登录平台进行信息登记。此外,即日起,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台(https://hjssdj.police.sh.cn/image/app/index.html)”进行信息登记。


警方表示,将对友融投资管理(上海)有限公司的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任,最终清退将依法进行。


警方还提醒,请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。


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据天眼查信息显示,友融投资管理(上海)有限公司成立于2013年11月11日,注册资本5050万元,实缴2300万元,系友融金融信息服务(上海)有限公司全资子公司。友融金融法人王磊持股50%,宋莹莹持股20%。


据友融官网资料显示,友融投资涵盖财富管理、资产管理、基金股权、互联网金融、消费金融等多业务主线。公司总部设在上海,并在上海、杭州、萧山、宁波、南京、苏州、无锡、常州、武汉、广州、郑州、焦作、洛阳、南阳、许昌、三门峡、濮阳等多地设立分公司。需要指出的是,据天眼查信息显示,友融23家分公司中大多已处于吊销和注销状态,其中显示在营状态的分别为广州、江阴、无锡、苏州、常州分公司。武汉、宁波、杭州和西湖区4家分公司为存续状态。


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此外,据官网介绍,友融旗下成立了多家实体子公司,包括:萨咖贸易(上海)有限公司、上海酒答答商贸有限公司、南阳市醇真源商贸有限公司、河南友融大地生态农业发展有限公司等。友融旗下有两家P2P平台,一家为友融财富,一家为布袋和尚。布袋和尚平台(http://www.shbdhs.com/)成立于2014年5月28日,由友融资产管理(上海)股份有限公司运营。当前,该平台标的信息等均已清空。


事实上,友融财富官网并不能进行投资,投资基本是通过线下门店和微信公众号和APP。2017年1月,金融虎亦曾发布“友融财富被曝违规吸金涉嫌自融:曾因虚假宣传遭罚”一文。媒体曝出其存在违规向社会不特定人群公开募集资金的行为,其债权转让也暗藏玄机。报道指出,友融财富已涉嫌自融资金、私设资金池、非法集资等问题。


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据一份资料显示,友融财富此前经营的理财产品有“赢满月、季丰收、季双喜、玖富贵、吉庆丰、年年盈、节节高”7个品种,从1个月至24个月不等,起投金额为10万、50万、100万,利息最低6%,最高13.2%。主推理财产品是“吉庆丰”,“ 吉庆丰收益表:锁定期12个月,认购10万元,预期收益10500元;锁定期12个月,认购50万元,预期收益55500元;锁定期12个月,认购100万元,预期收益120000元;年化收益率10.5%-12.0%。”


2016年12月26日,据友融财富常州分公司会议厅内墙上挂着的一条横幅显示,友融投资平台单月就创出了1.8亿元的业绩新高。


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据天眼查关系图谱显示,友融投资管理(上海)有限公司、友融资产管理(上海)有限公司、友融金融信息服务(上海)有限公司三家公司的同一法人为王磊。金融虎查询背景宣传资料显示,王磊现任友融投资管理(上海)有限公司董事长,系国际金融保险管理学院LOMA,曾在平安保险、新华人寿保险、华夏人寿保险等知名保险公司担任要职。在2013年进入互联网金融领域,创立友融。经过半年筹备,于2013年11月友融正式成立,2014年1月1日正式运营,其仅在上海就成立了9家分公司。


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2015年7月,友融财富还曾因P2P涉嫌虚假宣传被罚款10万元。资料显示,自2014年3月起,友融财富为宣传公司规模,推广公司产品,在公司网站和宣传彩页上宣称与太平洋保险、中国平安、中国人寿财产保险股份有限公司、新华保险等金融机构有合作。经查实,这些机构从未和友融,或其他任何第三方理财机构合作过。同时,在没有登记为企业集团的情况下,友融对外宣传为“友融集团”,换取消费者的信任。两项行为构成虚假宣传,违反了《中国人民共和国反不正当竞争法》。处罚书下达后,友融在法定时间内既未提出陈述、申辩,也未提出听证申请。


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