银盛支付今年以来已三次因违规遭罚:累计被罚234万元
公司动态 支付 金融虎 · 2020-04-08 10:23:44
近日,据央行深圳市中心支行披露的行政处罚信息公示表显示,银盛支付服务股份有限公司(下称“银盛支付”)因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告被罚40万元。同时,时任银盛支付服务股份有限公司董事长的李鲁因对银盛支付上述违规行为负有责任,被罚款2万元。据金融虎了解,今年以来,银盛支付已三次被罚,累计被罚金额达234万元。


金融虎讯 4月8日消息,近日,据央行深圳市中心支行披露的行政处罚信息公示表显示,银盛支付服务股份有限公司(下称“银盛支付”)因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告被罚40万元。同时,时任银盛支付服务股份有限公司董事长的李鲁因对银盛支付上述违规行为负有责任,被罚款2万元。据金融虎了解,今年以来,银盛支付已三次被罚,累计被罚金额达234万元。


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今年1月16日,中国人民银行郑州中心支行披露的一则罚单(郑银罚字〔2020〕7号)显示,银盛支付服务股份有限公司河南分公司存在“未按规定对特约商户进行管理”、“未按规定发送收单交易信息”、“未按规定对外包业务进行管理”、“未按规定进行收单银行结算账户管理”四项违法行为,作出警告并处以55万元罚款。3月17日,人民银行重庆营业管理部行政处罚信息显示,银盛支付服务股份有限公司重庆分公司存在未按规定管理收单银行结算账户;未按规定管理特约商户;未按规定落实有关风险管理措施等违法行为,对其处以罚款139万元。


据了解,2019年,银盛支付也曾因多次违规被罚,其陕西、河北、天津和内蒙古等地分公司累计被罚金额达185万元,主要是违反银行卡收单业务管理规定等原因。


另值一提的是,2018年8月,银盛支付还曾收到央行深圳市中心支行发的“千万罚单”。经查实,银盛支付为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络支付业务服务,未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,银盛支付还存在违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。央行深圳市中心支行最终对银盛支付给予警告,没收违法所得934.14万元,并处罚款1312.61万元,合计罚没2247.75万元;对相关责任人员给予警告并处罚款130万元。


公开资料显示,作为一家综合性支付服务方案提供商,银盛支付一直专注于第三方支付业务领域,在跨行业和商户的联盟合作上、在支付业务发展模式上,探索更新更高效的运行模式,延伸公司产品和服务的市场空间,市场占有率逐步从广东省向全国拓展,公司第三方支付业务呈现高速增长态势。


据官网介绍,银盛支付服务股份有限公司是银盛集团旗下子公司,总部位于深圳龙华,成立于2009年,是经中国人民银行批准、从事支付业务的国家高新技术企业,是广东省商务厅认定的广东省电子商务示范企业和中国支付清算协会理事单位,2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,2016年成功续展支付牌照,允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。银盛支付业务遍及全国,服务商户逾400万,涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。


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