金融虎讯 8月7日消息,据义乌市金融办发布,近日,接到有关线索,反映义乌市汇商投资管理有限公司、义乌市风宵云霞企业管理咨询有限公司(以下简称“汇商投资”与“风宵云霞”)分别以贵州众合天下债事生活服务有限公司义乌市稠江办事处、义乌市办事处名义,向债权人、债务人提供所谓“解债”服务,收取解债资金及咨询费,涉嫌非法集资。义乌市金融办立即组织相关部门,开展调查、进行处置,及时防止事态恶化,风险扩大。
经调查,“汇商投资”与“风宵云霞”分别和贵州众合天下债事生活服务有限公司、贵州中解联合债事服务有限公司两家公司联合,自称与资产管理公司、典当行、私募基金进行战略合作,同时与多家央企和大型民企开展业务对接,开展债事咨询、调解,为企业和民间债务提供债事解决方案。
“汇商投资”与“风宵云霞”对外宣传,债权人与债务人及贵州两家债事服务公司签订系列协议,采用互联网+模式(债权换物权),对债务进行化解。那么实际上真实做法是什么呢?举个例子,以自救方式、1年期来说,假如某人有一份100万元的债权,自己需事先拿出50%即50万元解债资金(现金)+10%的咨询费10万元现金+2千元报备费共计60.2万元现金化解100万元债事,交了钱后,贵州中解债事服务公司就把100万元债权金额+50万元解债资金以150万元的“易物卡”积分分为12期等额返还债权人,债权人用“易物卡”积分在“全乐优品”APP上购买产品、消费等。
在接到相关举报后,义乌市金融办召集政法委、法院、公安、市场监管、人行、银保监组、镇街等部门,对该模式进行会商研判,认为上述义乌2家公司从事的“解债”业务活动可能涉嫌非法集资。为防止非法集资风险扩散,做到打早打小,工作专班联合稠江街道、稠城街道及公安、市场监管、行政执法等相关部门对两家公司开展风险处置,相关部门现场开展政策宣讲、警示教育,并采取拆除违法违规广告牌、整改违规虚假广告宣传、关停营业场所等措施,要求上述公司停止开展违法违规业务。目前上述两家公司处于停业状态。
接下来,义乌市金融办将联合街道、公安、市场监管、人行、银保监组等部门继续跟踪关注,如发现有继续从事违法违规活动的,将联合公安机关立案打击,确保风险处置到位,将非法集资隐患扼杀在苗头状态,保障人民群众财产安全。
相关推荐
现定于2024年4月24日开始进行第三批次执行款发放工作,款项将于1-3个工作日到账,所有经审计确定有损失的集资参与人,均按照同一比例进行分配,此次发放比例为损失金额的1.05%。请上述人员尽快登录微信小程序“建邺法院非吸发放平台”进行提现收款。
近年各地区各部门认真学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和防非处非工作的重要指示精神,坚决打击非法集资活动,积极推动全链条治理,有效防范化解风险,维护社会大局稳定,防非处非工作取得了积极成效。但是,受多种因素影响,当前非法集资风险形势依然严峻复杂,大案要案反弹压力较大,特别是存量风险持续“水落石出”。
2024年4月8日深圳市中级人民法网站发布《关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告》
- 1 三类银行互联网贷款业务迎来最新监管
- 2 被锦州银行比下去的渤海银行:房地产贷款雷声滚滚,信用卡业务成“鸡肋”
- 3 中城建十六局被多家金融公司诉讼,旗下屹唐融租三次流拍,第四次起拍价为1元
- 4 紫金银行2023年净利增1.16%,生息资产规模扩张同时盈利能力连年下滑
- 5 如祺出行三年亏损超20亿:月活用户去年大降,多次因绕道受罚
- 6 一理财集团8个分公司同时被警方立案侦查
- 7 作业帮秘密提交赴美IPO申请,最早于今年上市,出海拿下200万周活跃用户
- 8 乳山市国有资本运营公司大规模发债24亿,化债风险引关注
- 9 尚德机构营收与净利润下滑:近三年业绩波动剧烈,屡遭消费者投诉
- 10 中汇支付又被执行,获悉目前已停止开展业务,旗下4款APP均下架