监管警示!鼎益丰存在非法集资风险,创始人马小秋“浮出水面”,关联公司无照放贷
公司动态 曝光台 财经 海右财经 · 2023-11-24 12:38:13
“玄学”投资变“悬学”投资

此前,海右财经发布报道《背靠“禅理”的鼎益丰,“四面漏风”急寻新的接盘人》,详细披露了鼎益丰作为一家投资集团,如何用所谓《易经》、禅理来“诓骗”投资人入局接盘。

与此同时,海右财经也在持续关注投资产品接连“暴雷”的鼎益丰下一步动向。

近日,官方发布公告,点名鼎益丰提示其业务风险。


遭监管二度警告,相关投资“难以兑付”

11月21日,深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室(下称“深圳防范非法集资办”)在深圳金融办官方微信公众号发布一份公告标题为《关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示》,指出香港上市公司中国鼎益丰( 00612.HK ,已更名为“中国投资基金公司”)存在非法集资风险。

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据财联社消息,深圳一位接触过鼎益丰的高净值人士表示,8月前后开始出现兑付问题,鼎益丰的规模应该是一个大雷。

不少鼎益丰投资人对鼎益丰投资收益结构和过程并不了解,很多都是听了隋广义(鼎益丰创始人)的故事就相信就投了;也有部分尽职调查过发现问题的投资人,但因承诺的投资回报率太高,受不了高利益的诱惑。

该人士提供了鼎益丰一款半年30%收益产品信息,上面没有显示任何投资标的和风控信息,且“简单粗暴”要求投资人以直接打款为准,不接受预订。

鼎益丰股价下跌,“玄学”投资也“悬”了?

鼎益丰具有合法主体:在港上市公司鼎益丰控股,但是经历多次反复的更名。

2015年起,鼎益丰创始人隋广义从港股公开市场持续买入中国投资基金(00612.HK)股票,控股并成为主席。

2018年,中国投资基金宣布更名为中国鼎益丰,但是在2021年6月又重新改名为中国投资基金公司。

在深圳金融局2月发布风险提示之后,中国投资基金公司又在5月份改名为鼎益丰控股。11月22日,鼎益丰控股收报1.22港元,下跌1.61%。

鼎益丰控股2023年中报显示,公司主要业务为上市及非上市公司证券投资,收益来自银行及金融机构利息收入。

主要股东包括香港鼎益丰国际控股、鼎益丰国际控股、马小秋、隋广义,分别持有12.68%、12.68%、13.36%和22.26%股权。

截至6月30日,盈利9700万港元,好于去年同期亏损2.72亿的业绩。在投资板块,其投资上市证券总计为7.52亿港元,非上市证券总计991万港元。

值得关注的是,被投资的公司包括腾讯、阿里巴巴、华音国际等,国内上市股票包括彩虹股份、汇洲智能等。华音控股投资最大,市值5.21亿港元,占总资产34.6%,腾讯、阿里巴巴持股市值分别为1094万港元、893万港元。


产品利率极高,与金融杀猪盘无异

鼎益丰到底是一家什么样的公司、隋广义投资玄奥何在、鼎益丰“高收益产品”是如何销售的、此前海右财经已在《背靠“禅理”的鼎益丰,“四面漏风”急寻新的接盘人》中详细盘点。

实控人隋广义声称自己曾为吉林省敦化市副市长,后修道出家,将东方禅易文化与现代投资术相结合,创立了“禅易投资法”,能精准预测金融投资的各种变化,是继股神巴菲特的价值投资法、金融大鳄索罗斯的对冲投资法后,又一崭新的创新投资法。

鼎益丰此前网站介绍,隋广义创立的“禅易投资法”,通过注重天、地、人三者的整体互动,从力、空、时、心四者的宏观角度来解读金融市场的整体变化,将禅理、易理与股票、黄金、期货、基金、项目投资等相结合,能精准预测金融投资的各种变化,以及国际政治、社会等宏观形势的变化。

“禅易投资法”能精准发现有巨大增值潜力的投资项目,使得每一笔投资都能取得相当可观的收益,堪称为金融投资的“导航系统”,其预测的精准度远远优于西方数学模型。

鼎益丰的一位张姓员工曾经对媒体说:“师父是一个修道之人,德行很高,对于算和术非常精通,能感应到常人感应不到的东西,公司的很多产业项目,就是他用梦境解梦,再去运作。

举个例子,他当年在梦中梦见了‘爷一力’三个字,不知道是什么意思,然后就数这三个笔画,分别是6、1、2,然后通过各种术去组合,即是中国投资基金控股有限公司的股票代码,因此收购了中国投资基金公司(现已更名为鼎益丰控股)。”

鼎益丰内部一名投资经理对上述内容反驳称,“纯属谣言,外面是怎么也看不懂我们公司,你可以问问投资者,有哪一个人没拿到分红,肯定是如期兑付,并不存在资金兑付危机。”

该工作人员亦向媒体推销鼎益丰正在售卖的几款理财产品,这些产品都有个特点——收益率畸高。

回顾整个金融史,再没有可靠底层资产的情况下能做到收益率极高的金融产品,最后几乎都被曝光为杀猪盘,即“借新还旧、击鼓传花”。

深圳市金融办在今年2月19日发文称,陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。

经初步核查,鼎益丰关联的主体众多,且分布在全国各地,在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。为维护广大市民合法权益,特提示如下:

以“投资理财”“原始股转让”“积分返现”“养老投资”等为名,销售理财产品,具备“非法性”特征;承诺保本付息,按期返利,具备“利诱性”特征;向不特定人群募集资金,具备“社会性”特征。

以此来看,鼎益丰几乎与上述“非法性”“利诱性”“社会性”的每一个特征吻合。


另一创始人马小秋浮出水面,疑卷走投资款

另外,海右财经在调查鼎益丰的过程中,发现除了鼎益丰创始人隋广义,鼎益丰集团还有一名关键人物——马小秋。

天眼查介绍,其是鼎益丰集团创始人、总裁,禅道商学院院长深圳市企业联合会副会长、深圳市投资者联合会副会长、广东省万明子慈善基金会理事长。百度百科中,还介绍了其出版的图书及歌唱作品。

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马小秋之前和隋广义等人一起成立了众多以“鼎益丰”命名的企业主体。隋广义在11月5日鼎益丰旗下元鼎集团开办的“元鼎国际全球文创生活发布盛典”中露面,而作为隋的“老搭档”,大会上并未出现马小秋的身影。

2011年,马小秋与隋广义共同联手成立了鼎益丰集团,隋出任董事局主席,马则为总裁,二人均为公司核心人物。

今年2月,马小秋辞去了港股上市公司鼎益丰控股的所有职务,包括非执行董事、董事会主席及董事会辖下之投资者关系委员会成员,同时也卸任了鼎益丰名下很多公司的高管职位和法定代表人。

截至今年年中,隋广义持有上市公司鼎益丰控股22.26%的股份,马小秋持有股份占比13.36%。

今年年中,隋马二人不合的消息被传出,马小秋与鼎益丰捆绑宣传的链接也被大量下架,疑似因马小秋卷走投资款有关,其核心公司马氏盛族产业控股(集团)有限公司申请注销登记。

天眼查显示,马小秋在多个鼎益丰相关公司中担任要职,并在广东省天使慈善基金会、上市恒富控股有限公司担任高管。

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其中,恒富控股表面上是一家为品牌生产及买卖成衣产品的公司,实际上从2013年开始也在从事证券投资。官网表示,恒富控股有限公司总部设于香港,于2000年在香港联合交易所有限公司主板上市。

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根据恒富控股的2023年中期报告,公司表示已于回顾期内出售自二零一七年以来持有的最后一只股票。

截至2023年6月30日止六个月,证券投资业务录得公允值收益8.6万港元,而2022年其证券投资亏损了23.4万港元。一家自称从事证券投资的上市公司,半年收入8.6万港元,堪比散户。

此外,马小秋拥有自己的官网,官网上传了自己的歌唱作品,并推销保健品和药物,而后两者关联链接均无法访问。


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股权互相嵌套,疑从事无照放贷

鼎益丰的相关公司错综复杂,股权互相嵌套。

其中,隋广义担任股东或高管的8家公司因未按规定提交年度报告或登记经营场所无法联系,而被列入经营异常名录。

其中包括陕西鼎益丰投资顾问有限公司、海南奇日升企业咨询股份有限公司(下称“海南奇日升”)、深圳市丰源芯科技产业控股有限公司等。

2019年8月,海南奇日升曾因私自买卖外汇被警告,并被罚款360万元。海南奇日升旗下有四家子公司,分别是海南万紫、深圳前海鼎益丰基金、共青城鼎益丰禅义投资、北京多思。

说到基金,鼎益丰基金成立后,2016年8月到2017年3月期间发行过8只私募基金,从资质上来说,这批产品也是鼎益丰唯一经过监管部门备案的产品。

随着鼎益丰基金私募牌照的注销,鼎益丰深圳的投资业务渐渐淹没在主流市场中。

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另外,海南奇日升旗下的北京多思还真在研究芯片。旗下有孙公司东方安全芯(北京)信息科技股份有限公司,注册资本为1亿元,但实缴资本、参保人数均未公开。

另外,还有一家嘉鼎(深圳)控股集团有限公司(下称“嘉鼎控股”)也是鼎益丰相关公司,该公司旗下有广东鼎奇量子科技发展有限公司,以及房地产开发、置地等众多子、孙公司。

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海右财经添加了嘉鼎控股的相关人员叶某,其朋友圈出现了隋广义参与的“嘉鼎集团会员系统启动大会”相关内容。

此外,还发布了大量民间借贷贷款广告,包括配房融资、放贷、车贷、企业税贷、工薪贷、代发工资社保公积金、村民贷等等,但实际上嘉鼎控股并无任何放贷资质。

所以,这家与鼎益丰相关的嘉鼎控股,正在从事过桥借贷、无照放贷等违法违规事项。

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