反催收组织=诈骗团伙?反催收末日来临!内部培训图曝光
公司动态 曝光台 财经 禾金财经 · 2024-03-04 14:49:29
打击反催收犯罪组织元年。

2024年,或将成为打击反催收犯罪的元年,犯罪团伙被一锅端的案例将接踵而至,反催收组织与诈骗团伙之间的界限也愈发模糊。

2023年12月底,警方出动100余名警力在郑州、焦作、太原三地同时对一从事“反催收/代理维权/债务协商/债务优化”业务的公司及上游链条人员开展收网行动,控制涉案人员67人,查扣涉案手机、电脑300余台。

该案的打击规模之大、链条穿透之深入,被称为互联网金融同类案件新高。

紧接着在春节之后,重庆南岸警方对于该类犯罪团伙的打击再次刷新了这项纪录。


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图源:平安南岸 抖音号
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近日,南岸警方成功打掉4个“反催收”团伙,一举捣毁6个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人83人,查扣手机、电脑、平板等电子设备500余台。

2023年底,南岸分局接举报线索,称有多个“代理维权”的黑灰产窝点,通过向相关监管部门投诉以及为贷款人提供虚假证明的方式,恶意为贷款人减免或者分期偿还贷款。

接报警后,分局立刻抽调刑侦、网安、派出所骨干警力成立联合专案组进行侦办。

经专案组研判,警方迅速掌握了多个团伙分布在南岸辖区的6个犯罪窝点位置及多名犯罪嫌疑人身份特征。

2024年2月中旬,警方调集150余名警力进行集中抓捕,一举捣毁6个犯罪窝点,抓获83名涉案嫌疑人,摧毁4个犯罪团伙。

经审讯,该4个犯罪团伙均以公司形式对外营业,以虚构事实、制作假章、投诉施压等方式实施犯罪牟利,涉嫌诈骗、寻衅滋事、非法利用信息网络、伪造国家机关企事业单位印章等犯罪。

据警方负责人介绍,嫌疑人利用网络进行业务推广,个别团伙甚至开发了手机APP,以停催、免息、延期、解决征信等字眼招揽客户并按贷款金额交纳服务费。

“公司”接单后,就会让成员建群,伪造出“专业法务”人员参与办理的假象,在详细了解客户贷款情况及涉及的贷款机构的基本情况后,虚构客户患有重病、生活困难等理由联系贷款机构协商贷款免息、延期。

在贷款机构拒绝的情况下,通过多次拨打电话、录音投诉等方式给机构工作人员施压,同时拨打银监、信访等部门监管电话,对贷款平台进行投诉,直至贷款平台来电协商,团伙成员就会帮助贷款人制造虚假证明材料,达到为贷款人减免或者分期偿还贷款的目的,从而从中提成。

目前案件正在进一步侦办中。

此类犯罪行为在重庆小额贷款行业造成了恶劣影响,被侵害对象涉及20余家互联网金融机构及近10家股份制商业银行,给贷款机构带来巨大经济损失。

案件的破获有效遏制了该类犯罪的扩展蔓延,有力维护了社会金融秩序的安全稳定。

南岸警方将继续结合正在开展的“净网2024”和打击整治网络谣言等专项行动,重拳出击,强力整治,严打各类涉网络违法犯罪,净化网络环境,护航经济发展,维护社会稳定

来源:南岸公安


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