江苏P2P财神在线案追踪:1名负责人两罪并罚被判三年四个月!
网贷 新金融探案 · 2019-05-09 07:16:42
江苏P2P平台财神在线案主要负责人之一钱某因犯非法吸收公众存款罪和抽逃出资罪数罪并罚被江苏省南京市鼓楼区人民法院判决决定执行有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。


新金融探案 5月9日消息,近日,江苏P2P平台财神在线案主要负责人之一钱某因犯非法吸收公众存款罪和抽逃出资罪数罪并罚被江苏省南京市鼓楼区人民法院判决决定执行有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。


江苏省南京市鼓楼区人民法院一份刑事判决书显示,经审理查明,2014年7月份,被告人钱某和石力(已判决)商议在本市鼓楼区注册成立南京金昇金融信息服务有限公司,钱某安排校阳办理了公司注册及办公地租赁、布置等事宜。石力任法定代表人,钱某系该公司主要负责人之一。该公司成立后,在互联网上设立“财神在线”融资平台,同时设立投资人QQ聊天群,以在宁夏、西安、泰州等地一些公司的项目需要资金周转为由,公开发布年收益率12%至18%的借款标书,承诺到期还本付息,向社会不特定对象宣传并吸收存款。期间,钱某介绍宁夏钰隆工程有限公司、宁夏河源锁阳酒厂、宁夏根锁阳生物科技开发有限公司等单位从该平台借钱,实际部分钱款由钱某及其负责的蓝天房地产控制或使用。2015年初开始,该平台出现异常;2016年2月29日,投资人向公安机关报案;2017年8月,石力被抓获归案;2018年2月26日,被告人钱某到公安机关投案。


目前,经对已报案投资人的资料进行审计,“财神在线”向18名集资参与人吸收资金共计3490302.76元,造成实际损失1607178.76元。


上述事实,被告人钱某在开庭审理过程中亦无异议,并有其人口信息、案发经过、到案经过、刑事判决书、银川市兴庆区司法局调查函、工商登记资料、“财神在线”融资平台内容截图、银行交易明细、账户资料、钱某出具的承诺书、担保还款协议书等书证,证人石力、钱某等的证言或报案材料,被告人钱某的供述,审计报告等证据证实,足以认定。


一审法院认为,被告人钱某违反国家金融管理法律法规,伙同他人向社会公众非法吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。钱某在缓刑考验期内发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决,应当撤销缓刑,数罪并罚。钱某当庭如实供述自己的罪行,自愿认罪,可酌情从轻处罚。


关于被告人钱某及其辩护人提出的“财神在线”平台所集资金部分用于蓝天房地产而非其个人,其应承担蓝天房地产单位犯罪中直接负责的主管人员责任之意见。经查,蓝天房地产的工商登记资料反映2012年7月9日,该公司股东由钱某(占股84.4078%)、薛某、王某变更为融金汇达(北京)投资管理有限公司(占股99%)和刘某。钱某虽系蓝天房地产法定代表人,部分集资款亦用于蓝天房地产,但钱某参与非法集资并未以蓝天房地产的名义,或取得蓝天房地产股东会授权,或经过该公司集体讨论决定,故其参与非法集资的行为不能代表蓝天房地产;且集资所得亦未全部用于蓝天房地产,不符合单位犯罪的特征。综上,钱某及其辩护人的相关意见不予采纳。关于辩护人提出的钱某系自首的意见,经查,钱某虽系自动投案,但到案后未如实供述其参与非法吸收公众存款的主要犯罪事实,不符合自首的成立要件,相关辩护意见不予采纳;但其主动投案的情节量刑时可酌情考虑。辩护人提出的钱某主观恶性不深,此罪系漏罪而非新罪,建议适用缓刑的意见,鉴于其同时犯有抽逃出资和非法吸收公众存款两罪,漠视市场经济管理秩序,具有一定的主观恶性,不宜适用缓刑。相关辩护意见不予采纳。


据此,为维护金融管理秩序,惩罚犯罪,根据被告人钱某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,法院一审判定:1、撤销(2015)泰姜刑初字第241号刑事判决中对被告人钱某判处有期徒刑一年九个月,缓刑三年的执行部分。2、被告人钱某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年一个月,并处罚金人民币五万元;前罪犯抽逃出资罪判处有期徒刑一年九个月予以执行。决定执行有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。3、责令被告人钱某退出非法所得人民币1607178.76元发还相关集资参与人。


据金融虎旗下新金融探案了解,2015年1月19日,财神在线平台发布了限制提现的公告。同年,有信用机构即曾指出,南京财神在线平台存在相关重大信息披露不充分;存在自担保和关联担保行为;债务人偿债能力无法评估;债务人集中,债务风险较大等问题。


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